Incident cu Maya Expeditii Transport si Samy Logistik Bzi World

Scopul acestei pagini este de a proteja furnizorii de transport sa intre in contact cu companii care au inca de la inceput intentia de a nu plati. Acest studiu de caz se refera la increngatura dintre fosta Konkret Cargo, ai carei oameni au fost divizati in companii precum Waren Trans Logistik, Maya Expeditii Transport, Samy Logistik Bzi World, Vox Universal Transport etc.

Firme implicate in grupul organizat

Mai jos gasiti lista de firme si prenumele persoanelor implicate la care facem referire in articol. În continuare veți găsi mai multe detalii.

  • Samy Logistik BZI World (Alexandru, Madalina, Cristiana, Alina)
  • Maya Expeditii Transport (Cristiana, Alin)
  • Waren Trans Logistik (Razvan, Florin, Madalina, Iuliana)
  • Smart Logistic Cargo (Samuel, Cristiana)
  • Vox Transport Universal (Madalina, Iuliana)
  • Konkret Cargo (Rodica)
  • Ideal Cargo (Razvan)

Cum inseala transportatorii?

1

Infiinteaza o firma noua pentru transportatori

De obicei gasesc o persoana de incredere lor cu cazier "curat", o numesc administrator in firma nou infiintata si obtin licente de intermediere de la ARR. Firma cea noua este folosita doar pentru transportatori, fara a se face incasari. In caz de executare a firmei, pagubitul nu poate obtine nimic.
2

Cauta transportatori noi si accepta orice pret

Deoarece pe furnizorii vechi nu ii pot plati pentru ca lucreaza catre client sub pretul furnizorului, accepta orice pret de la furnizorii noi. De exemplu, pentru o cursa unde au pretul de 1000 de euro de la client, ei sunt dispusi sa ofere furnizorului 1100 de euro · Pentru ca ei stiu ca nu vor achita niciodata.
3

Castiga increderea prin cateva plati rapide

La inceput achita avans, inainte de descarcare si pe masura ce cresc volumele incearca sa creasca termenul de plata pentru a acumula credit din partea furnizorului. Lucreaza de obicei cu sume de peste 1000 de euro/cursa si induc o stare de urgenta.
4

Incep inselaciunea

Pe masura ce creditarea furnizorului creste, incep sa nu mai achite (pentru ca incaseaza bani pe alte firme - Waren Trans Logistik) si trimit OP-uri false si bilete la ordin cu termen lung, fara acoperire. Termenul lung este folosit pentru a castiga o creditare cat mai mare. Incearca sa castige timp folosind tot felul de minciuni pentru a fi creditati si mai mult (vedeti mai jos).

Cum incepe povestea?

Scam300

In urma cu cateva luni, 24.04.2019 am fost contactati de catre firma Samy Logistik Bzi World pentru efectuarea unor transporturi catre firme importante din Bucuresti si nu numai. Considerand ca firma nou infiintata (2019) are la baza cateva contracte in regula avand in vedere beneficiarii finali ai marfurilor, am decis creditarea lor pentru efectuarea transporturilor. Pana la un moment dat au achitat facturile de transport, apoi am semnat un contract, iar ulterior au emis bilete la ordin.

In data de 10.06.2019 au aparut primele bilete la ordin refuzate de banca pe motiv ca nu sunt bani in conturi. Apoi, ne-au trimis un ordin de plata fals (stiind ca nu au fonduri disponibile) cu scopul de a ne induce in eroare ca plata a fost efectuata si de a ne determina sa descarcam. Cand am constatat ca ei de fapt nu au bani si ca o persoana fizica (Pirvan Samuel Ioan) se ducea si depunea bani in contul nostru, am intrat la banuieli si am inceput investigatiile, deoarece ei bani CASH aveau, insa in conturi nu.

Din partea Samy Logistik Bzi World s-a discutat cu Tarmasine Florin Alexandru, contabila Nicula Gabriela Madalina si Ionescu Alina. L-am intrebat pe administratorul firmei, Tarmasine Florin Alexandru pe ce firma incaseaza banii pentru ca este clar ca nu pe Samy Logistik Bzi World. Ne-a confirmat ca banii se incaseaza pe firma Waren Trans Logistik SRL, asta dupa ce a afirmat initial ca banii ii incaseaza in contul personal, pe persoana fizica, in timp ce contabila Nicula Gabriela Madalina ii intarea spusele explicand ca este posibil, in baza unui contract incheiat pe persoana fizica intre el si firma Waren Trans Logistik SRL.

Cum platea Samy Logistik Bzi World?

Prin Tarmasine Alexandru trimiteau ordine de plata false, iar Pirvan Samuel platea numerar la banca atunci cand situatia devenea urgenta si nu aveau de ales.

Samy Logistik Bzi World in Monitorul Oficial

11771 2019/4/23
Societatea SAMY LOGISTIK BZI WORLD - S.R.L.
HOTARAREA NR. 1/28.02.2019 a adunarii generale a asociatilor societatii LET'S START RAPID TRANSPED - S.R.L., CUI 40407080, J40/293/2019, adresa: mun. Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 273, et. 3, corp 3, sectorul 6, intrunita astazi, 28.02.2019 In prezenta asociatului unic:
VRINCEANU CRISTIANA, [***]; si TARMASINE FLORIN-ALEXANDRU, [***]
decid:
1. Revocarea din functia de administrator a lui VRINCEANU CRISTIANA si numirea in functia de administrator a lui TARMASINE FLORIN-ALEXANDRU. Durata mandatului administratorului este nelimitata, cu puteri depline.
2. Retragerea din societate a asociatului VRINCEANU CRISTIANA prin cesionarea celor 20 parti sociale detinute, in valoare de 10 lei fiecare, in total 200 lei, reprezentand 50% din capitalul sociaI, catre asociatul TARMASINE FLORIN-ALEXANDRU.
In urma cesiuni, structura societatii este:
- Asociatul unic si Administrator: TARMASINE FLORIN-ALEXANDRU cu un aport de 400 lei, impartit in 40 parti sociale a cate 10 lei fiecare parte sociala, reprezentand 100% capitalul social al societatii, participarea la beneficii si pierderi: 100%.
3. Restul clauzelor vor ramane neschimbate.
21770 2019/4/23
Societatea SAMY LOGISTIK BZI WORLD - S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societatii comerciale SAMY LOGISTIK BZI WORLD - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 6, Splaiul Independentei nr. 273, corp 3, etaj 3, inregistrata sub nr. J40/293/2019, identificator unic la nivel european ROONRC.J40/293/2019, cod unic de inregistrare 40407080, care a fost inregistrat sub nr. 138547 din 12.03.2019.
31533 2019/4/5
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societatii comerciale SAMY LOGISTIK BZI WORLD - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 6, Splaiul Independentei nr. 273, corp 3, etaj 3, inregistrata sub nr. J40/293/2019, identificator unic la nivel european ROONRC.J40/293/2019, cod unic de inregistrare 40407080, care a fost inregistrat sub nr. 128068 din 05.03.2019.
41533 2019/4/5
Societatea SAMY LOGISTIK BZI WORLD - S.R.L.
DECIZIA NR. 1 din 25.02.2019 a asociatului unic al Societatii LET'S START RAPID TRANSPED - S.R.L., CUI 40407080, J40/293/2019, adresa: mun. Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 273, et. 3, corp 3, sectorul 6 Intrunita astazi, 25.02.2019, in prezenta asociatului unic dna VRINCEANU CRISTIANA, [***] si cu participarea in calitate de administrator invitat a dlui TARMASINE FLORIN-ALEXANDRU, [***], decid:
1. Intrarea in societate a dlui TARMASINE FLORIN-ALEXANDRU prin majorarea capitalului social cu un aport de 200 lei, impartit in 20 parti sociale, a cate 10 lei fiecare parte sociala, reprezentand 50% din capitalul social al societatii.
2. Schimbarea denumirii firmei in SAMY LOGISTIK BZI WORLD - S.R.L. In urma majorarii capitalului social acesta va fi de 400 lei, impartit in 40 parti sociale, a cate 10 lei fiecare parte sociala si va avea urmatoarea structura:
Asociati:
- VRINCEANU CRISTIANA, cu un aport de 200 lei, impartit in 20 parti sociale, a cate 10 lei fiecare parte sociala, reprezentand 50% din capitalul social al Societatii, - TARMASINE FLORIN-ALEXANDRU, cu un aport de 200 lei, impartit in 20 parti sociale, a cate 10 lei fiecare parte sociala, reprezentand 50% din capitalul social societatii.
Participarea asociatilor la beneficii si suportarea eventualelor pierderi se fac proportional cu participarea la formarea capitalului social:
- VRINCEANU CRISTIANA 50%;
- TARMASINE FLORIN-ALEXANDRU 50%. Noua denumire a firmei - SAMY LOGISTIK BZI WORLD - S.R.L.
3. Restul clauzelor raman neschimbate.
5545 2019/2/7
Societatea LET'S START RAPID TRANSPED S.R.L.
ROMANIA MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURESTI EXTRAS AL REZOLUTIEI NR. 3208/10.01.2019 Persoana desemnata conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Decizia nr. 477 din data de 26.06.2017 a Directorului General al ONRC In baza cererii nr. 7981 din data de 09.01.2019 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii:
- denumire si forma juridica: LET'S START RAPID TRANSPED - S.R.L.;
- cod unic de inregistrare: 40407080;
- identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J40/293/2019;
- numar de ordine in registrul comertului: J40/293/2019 - sediul social: Bucuresti, sectorul 6, Splaiul Independentei nr. 273, corp 3, etaj 3;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 522 - Activitati anexe pentru transporturi;
- activitate principala: 5229 - Alte activitati anexe transporturilor;
- capital social: 200 lei, integral varsat, data varsarii: 09.01.2019, total parti sociale: 20 a cate 10 lei fiecare;
- fondator: VRINCEANU CRISTIANA, [***]
- administrator: VRINCEANU CRISTIANA, puteri conferite: depline;
- durata de functionare: nelimitata. Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentului extras.

Aparitia firmei Maya Expeditii Transport

Intre timp, verificand restantele, am constatat ca avem o situatie similara cu o anume firma Maya Expeditii Transport, care ne-a contactat la cateva zile dupa prima comanda cu Samy Logistik Bzi World, respectiv pe 16 mai 2019. Din partea Maya Expeditii Transport ne-a contactat Popescu Alin. Legatura intre cele doua firme (pana sa cautam in Monitorul Oficial) am facut-o dupa urmatoarele:

Aceleasi practici: dupa prima comanda Maya Expeditii Transport ne-a trimis un ordin de plata fals pentru a ne induce in eroare ca plata a fost efectuata cu scopul de a descarca si al doilea transport (cu ei am avut doua comenzi). Cel de al doilea transport a fost facturat de catre noi catre ei cu 800 de euro + TVA, iar Waren Trans Logistik SRL a incasat de la client 800 de euro + TVA. Ulterior, au emis 2 bilete la ordin catre Volsped, refuzate si ele in banca pentru lipsa de fonduri. Aceeasi problema, pe Maya Expeditii Transport se “aranjau” transportatorii, in schimb ce pe Waren Trans Logistik se incasau banii.

Ambele firme au cumparat domeniile in aceeasi zi si la aceeasi firma, Maya Expeditii Transport pe 28.03.2019 si Samy Logistik Bzi World pe 28.03.2019:

http://whois.domaintools.com/mayaexpeditii.ro
http://whois.domaintools.com/samylogistic.ro

Cum platea Maya Expeditii Transport?

Vrinceanu Cristiana trimitea OP-uri false pentru a induce in eroare plata, astfel incat camionul sa poata fi descarcat. In momentul in care vedea ca furnizorul insista, trimitea "soferul" cu bilete la ordin fara acoperire.

Maya Expeditii Transport in Monitorul Oficial

11790 2019/4/24
Societatea MAYA EXPEDITII TRANSPORT - S.R.L.
ROMANIA MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURESTI EXTRAS AL REZOLUTIEI NR. 38377/19.03.2019 Persoana desemnata conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Decizia nr. 477 din data de 26.06.2017 a Directorului General al ONRC - In baza cererii nr. 156818 din data de 18.03.2019 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii:
- denumire si forma juridica: MAYA EXPEDITII TRANSPORT - S.R.L.;
- cod unic de inregistrare: 40810936;
- identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J40/3689/2019;
- numar de ordine in registrul comertului: J40/3689/2019;
- sediul social: Bucuresti, sectorul 2, Calea Mosilor nr. 158, scara B, etaj 2, ap. Biroul 2A;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 - Transporturi rutiere de marfuri si servicii de mutare;
- activitate principala: 4941 - Transporturi rutiere de marfuri;
- capital social: 200 lei, integral varsat, data varsarii: 14.03.2019, total parti sociale: 20 a cate 10 lei fiecare;
- fondator: VRINCEANU CRISTIANA, [***]
- administrator: VRINCEANU CRISTIANA, puteri conferite: depline, [***]
- durata de functionare: nelimitata. Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentului extras.

Dupa cum se poate observa:
Vrinceanu Cristiana este implicata in ambele societati si a fost implicata si in firma Smart Logistic Cargo, al carei administrator este Pirvan Samuel Ioan (cel care achita numerar facturile pentru Samy Logistik World Bzi World).
Am continuat cercetarile sa vedem care este situatia cu firma Waren Trans Logistik, firma despre care ulterior am aflat ca a preluat clientii Konkret Cargo. De pe Lista Firme am aflat ca administrator este Dragomir Razvan Alexandru, cu legaturi in alte doua firme, dupa cum se poate vedea:
AQUACAS DISTRIBUTION SRL cu administrator Cristea Florin, Dragomir Razvan Alexandru, Nicula Gabriela Madalina.
IDEAL CARGO SRL
Aici apare si firma Vox Universal Transport SRL cu administrator NICULA GABRIELA MADALINA, iar in lista de expeditori apar Alexandru si Cristiana. Daca aveti cont pe bursa romaneasca de transport puteti verifica mai multe incidente dupa ID-ul: 210264.

vox_bursa

Vox Universal Transport in Monitorul Oficial

11037 2019/3/7
Societatea VOX UNIVERSAL TRANSPORT - S.R.L.
DECIZIA NR. 1/05.02.2019 a asociatului unic al Societatii VOX UNIVERSAL TRANSPORT - S.R.L., C.U.I. 36565774 Intrunita astazi, 05.02.2019, la sediul societatii din mun. Bucuresti, bd. Mircea Voda nr. 35, bl. M27, et. 5, ap. 14, o camera, sectorul 3, in prezenta asociatilor, respectiv:
- dna NICULA GABRIELA-MADALINA, [***], acesta decide:
1. Schimbarea sediului social in mun. Bucuresti, sectorul 3, str. Lt. Av. Aurel Botea nr. 9, bl. B5, sc. 2, et. 4, ap. 36.
2. Restul clauzelor vor ramane neschimbate.
21037 2019/3/7
Societatea VOX UNIVERSAL TRANSPORT - S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale VOX UNIVERSAL TRANSPORT - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 3, strada Lt. Av. Aurel Botea nr. 9, bloc B5, scara 2, etaj 4, ap. 36, inregistrata sub nr. J40/12644/2016, identificator unic la nivel european ROONRC.J40/12644/2016, cod unic de inregistrare 36565774, care a fost inregistrat sub nr. 63769 din 06.02.2019.
34351 2018/11/15
Societatea VOX UNIVERSAL TRANSPORT - S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale VOX UNIVERSAL TRANSPORT - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 3, bulevardul Mircea Voda nr. 35, o camera, bloc M27, etaj 5, ap. 14, inregistrata sub nr. J40/12644/2016, identificator unic la nivel european ROONRC J40/12644/2016, cod unic de inregistrare 36565774, care a fost inregistrat sub nr. 520972' din 2.10.2018.
44351 2018/11/15
Societatea VOX UNIVERSAL TRANSPORT - S.R.L.
DECIZIA NR. 1/22.10.2018 a asociatului unic al Societatii VOX UNIVERSAL TRANSPORT - S.R.L., J40/126441/2016, C.U.I. 36565774 Intrunita astazi, 22.10.2018, la sediul societatii din mun. Bucuresti, sectorul 3, Piata Alba Iulia nr. 3, bloc 12, scara 1, etaj 2, ap. 6, in prezenta asociatilor, respectiv:
Dna DRAGAN GABRIELA-MADALINA, [***], acesta decide:
1. Societatea va schimba sediul social in mun. Bucuresti, sectorul 3, bd. Mircea Voda nr. 35, bl. M27, et. 5, ap. 14, o camera, sectorul 3.
2. Restul clauzelor vor ramane neschimbate.
53995 2016/11/14
Societatea VOX UNIVERSAL TRANSPORT - S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale VOX UNIVERSAL TRANSPORT - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 3, Piata Alba Iulia nr. 3, bloc 12, scara 1, etaj 2, ap. 6, inregistrata sub nr. J40/12644/2016, cod unic de inregistrare 36565774, care a fost inregistrat sub nr. 428323 din 31.10.2016.
63995 2016/11/14
Societatea VOX UNIVERSAL TRANSPORT - S.R.L.
DECIZIA NR. 1/24.10.2016 a asociatului unic al Societatii VOX UNIVERSAL TRANSPORT - S.R.L., J40/12644/2016, C.U.I. 36565774 Intrunita astazi, 24.10.2016, la sediul societatii din mun. Bucuresti, sectorul 3, Sos. Mihai Bravu nr. 294, bloc 6, etaj 8, scara A, ap. 32, in prezenta asociatilor, respectiv dna DRAGAN GABRIELA-MADALINA, [***].
Acesta decide:
1. Societatea va schimba sediul social in mun. Bucuresti, Piata Alba Iulia nr. 3, bl. I2, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 3.
2. Societatea va infiinta un punct de lucru in mun. Bucuresti, Piata Alba Iulia nr. 3, bl. I2, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 3.
Restul clauzelor vor ramane neschimbate.
73559 2016/10/4
Societatea VOX UNIVERSAL TRANSPORT - S.R.L.
ROMANIA MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURESTI EXTRAS AL REZOLUTIEI NR. 153818/26.09.2016 Persoana desemnata conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu modificarile ulterioare, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010, cu modificarile si completarile ulterioare
In baza cererii nr. 379969 din data de 22.09.2016 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii:
- denumire si forma juridica: VOX UNIVERSAL TRANSPORT - S.R.L.;
- cod unic de inregistrare: 36565774;
- numar de ordine in Registrul Comertului: J40/12644/2016;
- sediul social: Bucuresti, sectorul 3, Soseaua Mihai Bravu nr. 294, bloc 6, scara A, etaj 8, ap. 32;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 522 - Activitati anexe pentru transporturi;
- activitate principala: 5229 - Alte activitati anexe transporturilor;
- capital social: 200 RON, integral varsat, data varsarii: 14.09.2016, total parti sociale: 20 a cate 10 RON fiecare;
- fondator: DRAGAN GABRIELA - MADALINA, [***];
- administrator: DRAGAN GABRIELA - MADALINA, [***];
- durata de functionare: nelimitata. Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentului extras.

Asa cum reiese din cercetarile facute, inainte de Waren Trans Logistik toata activitatea a fost desfasurata pe Vox Universal Transport. Au incasat banii de la clienti si au “aranjat” transportatorii. Mai jos dosarele:

Vezi dosarele firmei Vox Transport Universal

Acceseaza lista de dosare in care este implicata administratora acestei firme, Nicula Gabriela Madalina

Apoi (Nicula Gabriela Madalina si Dragomir Razvan Alexandru) au decis mutarea clientilor pe Waren Trans Logistik SRL si infiintarea celor doua firme de inselat transportatorii, respectiv Samy Logistik Bzi World si Maya Expeditii Transport.

Persoana de legatura intre Waren Trans Logistik sau Vox Universal Transport si clientii care achitau direct catre aceste firme este Nedelcu (Piele) Anca Iuliana. Aceasta spunea clientilor ca vor fi mutati pe o noua firma, deoarece vor sa separe clientii mari de clientii mici, cand de fapt voiau sa separe clientii de transportatori si sa intrerupa lantul de plati.

In timpul negocierilor purtate cu Tarmasine Florin Alexandru si Nicula Gabriela Madalina pentru plata facturilor a trei transporturi in desfasurare, am fost contactati de catre RODICA HARITINA DIACONESCU, cea care a fost administrator al KONKRET CARGO SRL sa rezolve ea situatia, pentru ca nepoata ei, Nicula Gabriela Madalina a scapat lucrurile de sub control si nu stie ce mai vorbeste. A afirmat ca ea (Diaconescu Rodica Haritina) se afla in spatele firmelor Vox Universal Transport, Samy Logistik Bzi World si Waren Trans Logistik. De Maya Expeditii Transport nu a recunoscut nimic (doar a jignit-o si umilit-o pe Vrinceanu Cristiana), iar faptul ca banii pentru comenzile date de Maya Expeditii Transport erau incasate tot de Waren Trans Logistik e doar o coincidenta nefericita. Mai jos datele de pe Monitorul Oficial:

Atentie transportatori!

Singura firma pe care grupul face incasari (in iunie 2019) este Waren Trans Logistik si incearca sa o tina curata cat mai mult. Toate celelalte firme sunt paravan si sunt folosite doar pentru a insela furnizorii. Daca ati avut ghinionul sa lucrati cu ei si transportul este in derulare, va recomandam sa blocati transportul si sa nu descarcati marfa pana nu achita numerar si aveti banii in cont! (NU DESCARCATI DOAR IN BAZA UNUI OP SAU BILET LA ORDIN!)

Smart Logistic Cargo: Vrinceanu Cristiana si Pirvan Samuel Ioan

Angajata Smart Logistic Cargo este nimeni alta decat Vrinceanu Cristiana, administrator al Maya Expeditii Transport si fondatoarea Samy Logistik Bzi World.

smart_logistic_bursa
smart_logistic_vrinceanu

Cine este Pirvan Samuel Ioan, cel care face platile in numerar la banca?

Platile pentru Samy Logistik catre Volsped erau efectuate in numerar, prin depunere directa in contul nostru de catre Pirvan Samuel Ioan.
Cum am precizat și mai sus, acesta a fost administrator la Smart Logistic Cargo, cu urmatoarele date din Monitorul Oficial:

12215 2018/6/12
Societatea SMART LOGISTIC CARGO - S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societatii comerciale SMART LOGISTIC CARGO - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 3, Bulevardul Decebal nr. 12, Cam. 1, bloc S7, scara 1, etaj 5, ap. 15, inregistrata sub nr. J40/7640/2016, identificator unic la nivel european ROONRC.J40/7640/2016, cod unic de inregistrare 36148777, care a fost inregistrat sub nr. 201643 din 15.05.2018.
2 2215 2018/6/12
Societatea SMART LOGISTIC CARGO - S.R.L.
HOTARAREA NR. 1/14.05.2018 a adunarii generale a asociatilor Societatii SMART LOGISTIC CARGO - S.R.L., J40/7640/2016. C.U.I. 36148777 Intrunita astazi, 14.05,2018 la sediul societatii din Bucuresti, sector 3, bulevardul Decebal nr. 12, Cam. 1, bloc S7, etaj 5, ap. 15, in prezenta asociatilor:
BARBU VICTOR-BOGDAN, [***], si PARVAN SAMUEL-IOAN, [***], decid:
1. Revocarea din functia de administrator a Iui BARBU VTCTOR-BOGDAN si numirea in functia de administrator a dlui PARVAN SAMUEL-IOAN. Durata mandatului administratorului, este nelimitata, cu puteri depline.
2. Retragerea din societate a asociatului BARBU VICTOR-BOGDAN prin cesionarea celor 40 parti sociale detinute, in valoare de 10 lei fiecare, in total 400 lei, reprezentand 50% din capitalul social, catre asociatul PARVAN SAMUEL-IOAN.
In urma cesiuni, structura societatii este:
- Asociatul unic si administrator: PARVAN SAMUEL-IOAN cu un aport de 800 lei, impartit in 80 parti sociale a cate 10 lei fiecare parte sociala, reprezentand 100% din capitalul social al societatii, participarea la beneficii si pierderi: 100%.
Restul clauzelor vor ramane neschimbate.
32101 2018/6/5
Societatea SMART LOGISTIC CARGO - S.R.L.
DECIZIA NR. 1/08.05.2018 a asociatului unic al Societatii SMART LOGISTIC CARGO - S.R.L., J40/7640/2016, C.U.I. 36148777 Intrunita astazi, 08.05.2018, la sediul societatii din Bucuresti, sector 3, bulevardul Decebal nr. 12, cam. 1, bloc S7, etaj 5, ap. 15, in prezenta asociatului si a invitatului: BARBU VICTOR-BOGDAN, [***], precum si cu participarea in calitate de Invitat, ca asociati ce urmeaza a fi cooptati in societate:
PARVAN SAMUEL-IOAN, [***], decid:
I. Intrarea in societate a asociatilor PARVAN SAMUEL-IOAN, prin majorare de capital social, cu un aport de 400 lei, impartit in 40 parti sociale, a cate 10 lei fiecare parte sociala, reprezentand 50% din capitalul social al societatii. In urma majorarii capitalului social, acesta va fi de 800 lei, impartit in 80 parti sociale, a cate 10 lei fiecare parte sociala, si va avea urmatoarea structura:
BARBU VICTOR-BOGDAN, cu un aport de 400 lei, impartit in 40 parti sociale a cate 10 lei fiecare parte sociala, reprezentand 50% din capitalul social al societatii.
PARVAN SAMUEL-IOAN, cu un aport de 400 lei, impartit in 40 parti sociale, a cate 10 lei fiecare parte sociala, reprezentand 50% din capitalul social al societatii.
Participarea asociatilor la beneficii si suportarea eventualelor pierderi se fac proportional cu participarea la formarea capitalului social:
BARBU VICTOR-BOGDAN - 50% PARVAN SAMUEL-IOAN -50%.
Restul clauzelor vor ramane neschimbate.
42101 2018/6/5
Societatea SMART LOGISTIC CARGO - S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale SMART LOGISTIC CARGO - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 3, bulevardul Decebal nr. 12, bloc S7, scara 1, etaj 5, ap. 15, cam. 1, inregistrata sub nr. J40/7640/2016, identificator unic la nivel european ROONRC.J40/7640/2016, cod unic de inregistrare 36148777, care a fost inregistrat sub nr. 195102 din 10.05.2018.
53597 2017/9/27
Societatea SMART LOGISTIC CARGO - S.R.L.
HOTARAREA NR. 2/07.08.2017 a adunarii generale a asociatilor Societatii SMART LOGISTIC CARGO - S.R.L., J40/7640/31.05.2016, C.U.I. 36148777 Intrunita astazi, 07.08.2017, la sediul societatii din Romania, mun. Bucuresti, sectorul 3, Bulevardul Decebal nr. 12, CAM. 1, bloc S7, etaj 5, ap. 15, in prezenta asociatilor, respectiv:
Dl FLOREA NICUSOR, [***];
Dl BARBU VICTOR-BOGDAN [***].
Acestia decid:
1. Revocarea din functia de administrator a Dlui FLOREA NICUSOR, [***] si numirea in functia de administrator a dlui BARBU VICTOR- BOGDAN, [***]. Durata mandatului administratorului Dlui BARBU VICTOR-BOGDAN este nelimitata.
2. Retragerea din societate a asociatului FLOREA NICUSOR prin cesionarea celor 20 parti sociale detinute, in valoare de 10 lei fiecare, in total 200 lei, reprezentand 50% din capitalul social, catre asociatul BARBU VICTOR-BOGDAN.
In urma cesiuni, structura societatii este:
- asociatul unic Dl BARBU VICTOR-BOGDAN detine 40 de parti sociale in valoare de 10 lei fiecare, in valoare. totala de 400 lei, reprezentand 100% capitalul social. Noul Administrator este Dl BARBU VICTOR-BOGDAN, cu puteri depline, pe perioada nelimitata.
Restul clauzelor raman neschimbate.
63597 2017/9/27
Societatea SMART LOGISTIC CARGO - S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societatii comerciale SMART LOGISTIC CARGO - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 3, bulevardul Decebal nr, 12, Cam. 1, bloc S7, scara 1, etaj 5, ap. 15, inregistrata sub nr. J40/7640/2016, identificator unic la nivel european ROONRC.J40/7640/2016, cod unic de inregistrare 36148777, care a fost inregistrat sub nr. 609068 din 16.08.2017.
73082 2016/8/24
Societatea SMART LOGISTIC CARGO - S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale SMART LOGISTIC CARGO - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 3, bulevardul Decebal nr. 12, cam. 1, bloc S7, scara 1, etaj 5, ap. 15, inregistrata sub nr. J40/7640/2016, cod unic de inregistrare 36148777, care a fost inregistrat sub nr. 328173 din 09.08.2016.
83080 2016/8/24
Societatea SMART LOGISTIC CARGO - S.R.L.
DECIZIA NR. 1/04.08.2016 a asociatului unic al Societatii SMART LOGISTIC CARGO - S.R.L., J40/7640/31.05.2016, CUI 36148777 Intrunita astazi 04.08.2016, la sediul societatii din Romania, mun. Bucuresti, sectorul 3, bulevardul Decebal nr. 12, cam. 1, bloc S7, etaj 5, ap. 15, in prezenta asociatului unic cat si a asociatului invitat, respectiv: dl FLOREA NICUSOR, [***];
Precum si cu participarea in calitate de invitat, ca asociat ce urmeaza a fi cooptat in societate, a domnului BARBU VICTOR-BOGDAN, [***].
Asociatul unic decide:
1. Intrarea in societate a asociatului BARBU VICTOR-BOGDAN, [***], prin majorare de capital social, cu un aport de 200 lei, impartit in 20 parti sociale, a cate 10 lei fiecare parte sociala, reprezentand 50% din capitalul social al societatii.
In urma majorarii de capital social al Societatii SMART LOGISTIC CARGO - S.R.L., acesta va fi de 400 lei, impartit in 40 parti sociale, a cate 10 lei fiecare parte sociala, si va avea urmatoarea structura:
- Dl FLOREA NICUSOR, cu un aport de 200 lei, impartit in 20 parti sociale a cate 10 lei fiecare parte sociala, reprezentand 50% din capitalul social al societatii;
- Dl BARBU VICTOR-BOGDAN, cu un aport de 200 lei, impartit in 20 parti sociale a cate 10 lei fiecare parte sociala, reprezentand 50% din capitalul social al societatii. Participarea asociatilor la beneficii si suportarea eventualelor pierderi, se face proportional cu participarea la formarea capitalului social:
- Dl FLOREA NICUSOR - 50%;
- Dl BARBU VICTOR-BOGDAN - 50%.
Restul clauzelor vor ramane neschimbate.
92277 2016/6/14
Societatea SMART LOGISTIC CARGO - S.R.L.
ROMANIA MINISTERUL JUSTITIEI OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL BUCURESTI EXTRAS AL REZOLUTIEI NR. 101110/31.05.2016 Persoana desemnata conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu modificarile ulterioare, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010, cu modificarile si completarile ulterioare. In baza cererii nr. 237265 din data 30.05.2016 si a actelor doveditoare depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii:
- denumire si forma juridica: SMART LOGISTIC CARGO - S.R.L.;
- cod unic de inregistrare: 36148777;
- numar de ordine in registrul comertului: J40/7640/2016;
- sediul social: Bucuresti, sectorul 3, bulevardul Decebal nr. 12, cam. 1, bloc S7, scara 1, etaj 5, ap. 15;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 494 - Transporturi rutiere de marfuri si servicii de mutare;
- activitate principala: 4941 - Transporturi rutiere de marfuri;
- capital social: 200 RON, integral varsat, data varsarii: 27.05.2016, total parti sociale: 20 a cate 10,00000000 RON fiecare, cota de participare la beneficii: 100.0000000000%, cota de participare la pierderi: 100.0000000000%;
- fondator: FLOREA NICUSOR, [***];
- administrator: FLOREA NICUSOR, puteri conferite: depline, cu [***];
- durata de functionare. nelimitata; Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentului extras.

Vezi dosarele firmei Smart Logistic Cargo

Acceseaza lista de dosare in care este implicat administratorul acestei firme, Pirvan Samuel Ioan

Diagrama

Prin toate aceste firme ingropate, Konkret Line gireaza intregul mecanism si beneficiaza de transport gratuit (din partea transportatorilor neplatiti de lant), iar transportatorii pierd camioane, se imbolnavesc, inchid locuri de munca si platesc din ce in ce mai putine taxe.

Asa cum se poate vedea, Diaconescu Rodica Haritina este in spatele tuturor acestor firme. Pe masura ce gaseste alte persoane pe care le convinge sa intre in acest lant, acest proces va continua la nesfarsit.

In prezent, asa cum ne-a confirmat telefonic, Diaconescu Rodica Haritina efectueaza (si) prin Samy Logistik Bzi World transporturi catre si pentru Konkret Line SRL din Bragadiru (fondata de Diaconescu Rodica Haritina in 2011 si cesionata catre Diaconescu Tiberius Mihail in 2016 - momentul in care a ingropat Konkret Cargo).


Konkret Line se gaseste in strada Bradului nr. 2, oras Magurele, jud. Ilfov.

Pana in acest moment (01.07.2019) nu exista o pozitie oficiala a societatii Konkret Line referitoare la transporturile efectuate pentru ei prin Samy Logistik Bzi World si celelalte firme si neachitate catre transportatori.

Konkret Cargo in Monitorul Oficial

13189 2016/9/2
Societatea KONKRET CARGO - S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale KONKRET CARGO - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 3, soseaua Mihai Bravu nr. 294, bloc 6, scara A, etaj 8, ap. 32, inregistrata sub nr. J40/1083/2003, cod unic de inregistrare 15163049, care a fost inregistrat sub nr. 333282 din 11.08.2016.
2 3185 2016/9/2
Societatea KONKRET CARGO - S.R.L.
HOTARAREA NR. 1/09.08.2016 a adunarii generale a asociatilor Societatii KONCRET CARGO - S.R.L., J40/1083/2003, CUI 15163049 Intrunita astazi, 09.08.2016, la sediul societatii din mun. Bucuresti, sectorul 3, sos. Mihai Bravu nr. 294, bloc 6, etaj 8, scara A, ap. 32, in prezenta asociatilor, respectiv: DIACONESCU RODICA HARITINA, [***], si GRADIANU ANCA-IULIA, [***], asociatii decid:
1. Cesiunea unui numar de 103 parti sociale detinute de catre asociatul GRADIANU ANCA-IULIA, reprezentand 1.030 lei catre asociatul DIACONESCU RODICA HARITINA.
Ca urmare a cesiunii, repartizarea capitalului social cat si participarea la profit si pierderi este urmatoarea:
- 220 parti sociale insemnand 2.200 lei, respectiv 95,6522% apartinand dnei DIACONESCU RODICA HARITINA;
- 10 parti sociale insemnand 100 lei, respectiv 4,3478% apartinand dnei GRADIANU ANCA-IULIA. Restul clauzelor vor ramane neschimbate.
3 2846 2016/8/4
Societatea KONKRET CARGO - S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale KONKRET CARGO - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 3, soseaua Mihai Bravu nr. 294, bloc 6, scara A, etaj 8, ap. 32, inregistrata sub nr. J40/1083/2003, cod unic de inregistrare 15163049, care a fost inregistrat sub nr. 295342 din 12.07.2016.
42846 2016/8/4
Societatea KONKRET CARGO - S.R.L.
HOTARAREA NR. 1/6.07.2016 a adunarii generale a asociatilor Societatii KONKRET CARGO - S.R.L., J40/1083/2003, CUI 15163049 Adunarea s-a intrunit astazi, 6.07.2016, la sediul societatii din mun. Bucuresti, sectorul 3, Str. Turturelelor nr. 11A, parter, modul 4, modul 5, modul 6, modul 7, in prezenta asociatilor:
DIACONESCU RODICA HARITINA, [***], si GRADIANU ANCA-IULIA, [***].
Asociati decid:
1. Schimbarea sediului social din mun. Bucuresti, sectorul 3, Str. Turturelelor nr. 11A, parter, modul 4, modul 5, modul 6, modul 7, in mun. Bucuresti, sectorul 3, sos. Mihai Bravu nr. 294, bloc 6, etaj 8, scara A, ap. 32. Restul clauzelor vor ramane neschimbate.
5 2470 2016/7/5
Societatea KONKRET CARGO - S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale KONKRET CARGO - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 3, Strada Turturelelor nr. 11A, parter, modul 4, modul 5, modul 6, modul 7, inregistrata sub nr. J40/1083/2003, cod unic de inregistrare 15163049, care a fost inregistrat sub nr. 255401 din 09.06.2016.
62470 2016/7/5
Societatea KONKRET CARGO - S.R.L.
HOTARAREA NR. 2/8.06.2016 a adunarii generale a asociatilor Societatii Comerciale KONKRET CARGO - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 3, Strada Turturelelor nr. 11A, parter, modul 4, modul 5, CUI 15163049, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti, sub numarul J40/1083/2003 DIACONESCU RODICA HARITINA, [***], si GRADIANU ANCA-IULIA, [***], in calitate de asociati, au hotarat astazi, 08.06.2016, urmatoarele:
Art. 1 Se vor ceda cele 103 parti sociale, numerotate de la 118 la 220, in valoare de 10 lei fiecare, in valoare totala de 1.030 de lei, reprezentand 44,7826% din capitalul social, detinute in societate de doamna Dinu Ileana, unuia din asociatii societatii, doamnei Gradianu Anca-Iulia, cu datele mai sus mentionate.
Astfel, in urma prezentei hotarari si a contractului de cesiune nr. 1 din 08.06.2016, inceteaza calitatea de asociat in societate a doamnei Dinu Ileana. Structura partilor sociale, repartizarea capitalului social (230 parti sociale, numerotate de la 1 la 230, in valoare de 10 lei fiecare, in valoare totala de 2.300 de lei) si participarea partilor la profit si pierderi sunt urmatoarele:
DIACONESCU RODICA HARITINA subscrie un numar de 117 parti sociale, numerotate de 1 la 117, in valoare de 10 lei fiecare, in valoare totala de 1.170 de lei, reprezentand 50,8695% din capitalul social. Participarea la profit si pierderi este in aceeasi masura 50,8695%;
GRADIANU ANCA-IULIA subscrie un numar de 113 parti sociale, numerotate de la 118 la 230, in valoare de 10 lei fiecare, in valoare totala de 1.130 de lei, reprezentand 49,1305% din capitalul social. Participarea la profit si pierderi este in aceeasi masura 49,1305%.
Art. 2 Ileana Dinu, in calitate de asociat, nu are nicio pretentie de natura materiala sau financiara din partea societatii KONKRET CARGO - S.R.L. si nu s-au constatat, la data prezentei, elemente de natura a atrage raspunderea materiala sau financiara a asociatului fata de societatea KONKRET CARGO - S.R.L. avand in vedere activitatea exercitata de acesta.
Celelalte date din actul constitutiv raman neschimbate.
In urma prezentei hotarari, se va actualiza actul constitutiv al societatii, urmand sa fie inregistrat la ONRC Bucuresti.
72396 2016/6/24
Societatea KONKRET CARGO - S.R.L.
HOTARAREA NR. 2/01.06.2016 a adunarii generale a asociatilor Societatii Comerciale KONKRET CARGO - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 3, Strada Turturelelor nr. 11A, parter, modul 4, modul 5, CUI 15163049, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti, sub numarul J40/1083/2003 DIACONESCU RODICA HARITINA, [***], in calitate de asociati, au hotarat astazi, 01.06.2016, urmatoarele:
Articolul 1 Se majoreaza capitalul social al societatii, prin aport in numerar al doamnei GRADIANU ANCA-IULIA, [***], care contribuie cu suma de 100 de lei. Astfel, in urma prezentei hotarari, structura partilor sociale, repartizarea capitalului social (230 de parti sociale, numerotate de la 1 la 230, in valoare de 10 lei fiecare, in valoare totala de 2.300 de lei) si participarea partilor la profit si pierderi sunt urmatoarele:
DIACONESCU RODICA HARITINA subscrie un numar de 117 parti sociale, numerotate de la 1 la 117, in valoare de 10 lei fiecare, in valoare totala de 1170 de lei, reprezentand 50,8695% din capitalul social;
DINU ILEANA subscrie un numar de 103 parti sociale, numerotate de la 118 la 220, in valoare de 10 Iei fiecare, in valoare totala de 1.030 de lei, reprezentand 44,7826% din capitalul social;
GRADIANU ANCA-IULIA - subscrie un numar de 10 parti sociale, numerotate de la 221 la 230, in valoare de 10 lei fiecare, in valoare totala de 100 lei, reprezentand 4,34782% din capitalul social.
Articolul 2 Se modifica art. 13.1 din Actul Constitutiv astfel:
Hotararile Adunarii Generale ale Asociatilor se iau cu un procent minim de 58, atat la prima cat si la a doua convocare, facuta in conditiile legii.
Celelalte date din actul constitutiv raman neschimbate.
In urma prezentei hotarari se va actualiza actul constitutiv al societatii, urmand sa fie inregistrat la ONRC Bucuresti.
82392 2016/6/24
Societatea KONKRET CARGO - S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale KONKRET CARGO - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 3, Strada Turturelelor nr. 11A, parter, modul 4, modul 5, modul 6, modul 7, inregistrata sub nr. J40/1083/2003, cod unic de inregistrare 15163049, care a fost inregistrat sub nr. 249039 din 06.06.2016.
9 5746 2015/10/9
Societatea KONKRET CARGO - S.R.L.
HOTARAREA NR. 1/09.09.2015 a adunarii generale a asociatilor societatii comerciale KONKRET CARGO - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 3, strada Turturelelor nr. 11 A, parter, modul 4, modul 5, CUI 15163049, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti, sub numarul J40/1083/2003 DIACONESCU RODICA HARITINA, [***], in calitate de asociati, am hotarat astazi, 9.09.2015, urmatoarele:
Art. 1 Se adauga urmatorul obiect secundar de activitate al societatii:
4941 - Transporturi rutiere de marfuri.
Celelalte date din actul constitutiv raman neschimbate.
In urma prezentei hotarari, se va actualiza actul constitutiv al societatii, urmand sa fie inregistrat la ONRC Bucuresti.
105746 2015/10/9
Societatea KONKRET CARGO - S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societatii comerciale KONKRET CARGO - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 3, strada Turturelelor nr. 11A, Parter, Modul 4, Modul 5, Modul 6, Modul 7, inregistrata sub nr. J40/1083/2003, cod unic de inregistrare 15163049, care a fost inregistrat sub nr. 333140 din 10.09.2015.
11 5105 2014/8/28
Societatea KONKRET CARGO - S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale KONKRET CARGO - S.R.L., cu sediul in Bucuresti Sectorul 3, Strada Turturelelor nr. 11A, parter, modul 4 si modul 5, modul 6, modul 7, inregistrata sub nr. J40/1083/2003, cod unic de inregistrare 15163049, care a fost inregistrat sub nr. 181213 din 20.05.2014.
12 5105 2014/8/28
Societatea KONKRET CARGO - S.R.L.
HOTARAREA NR. 1/05.05.2014 a adunarii generale a asociatilor Societatii KONKRET CARGO S.R.L., Bucuresti, Str. Turturelelor nr. 11A, parter (111,79 m.p.), modul 18 si modul 19, sector 3, J40/1083/2003, C.U.I. 15163049 DIACONESCU RODICA HARITINA, [***], in calitate de asociati ai S.C. KONKRET CARGO S.R.L., astazi, la sediul societatii, am hotarat:
1. Schimbarea sediului societatii la adresa: str. Turturelelor nr. 11A, parter, modul 4, modul 5, modul 6, modul 7, sector 3, Bucuresti
. 2. Imputernicirea Dlui. Albei Razvan-Mihai, [***] si a Dnei Hagiu Elena-Isabela [***], in fata O.R.C.T.B. in vederea inregistrarii prezentei hotarari.
133067 2014/5/30
Societatea Comerciala KONKRET CARGO - S.R.L.
HOTARAREA NR. 1/15.04.2014 a adunarii generale a asociatilor societatii KONKRET CARGO - S.R.L., J40/1083/2003, C.U.I. 15163049, Str. Turturelelor nr. 11A, parter (111,79 m.p.), modul 18 si modul 19, sectorul 3, Bucuresti DIACONESCU RODICA HARITINA, [***];
MATACHE IULIA-CLAUDIA, [***], in calitate de asociati ai S.C. KONKRET CARGO - S.R.L., astazi, la sediul societatii, cu unanimitate de voturi, am hotarat:
1. Cesionarea de catre MATACHE Iulia-Claudia a tuturor celor 9 parti sociale x 10 lei = 90 lei, reprezentand 5% din capitalul social si din participarea la profit si la pierderi, catre asociata DIACONESCU Rodica Haritina.
2. Majorarea capitalului social de catre asociata DINU Ileana cu suma de 400 lei, aport in. numerar, reprezentand 40 de parti sociale a cate 10 lei fiecare.
3. In urma majorarii si a cesiunii, capitalul social total subscris si varsat al societatii va fi de 2.200 lei, impartit in 220 parti sociale a cate 10 lei fiecare si va fi detinut astfel:
- DIACONESCU Rodica Haritina: 117 parti sociale x 10 lei fiecare = 1.170, reprezentand 53,18% din capitalul social si din participarea la profit si la pierderi;
- DINU Ileana: 103 parti sociale x 10 lei fiecare = 1.030 lei, reprezentand 46,82% din capitalul social si din participarea la profit si la pierderi.
4. Hotararile adunarii generale ale asociatilor se iau cu un procent minim de 53% atat la prima cat si la a doua convocare, efectuata in conditiile legii, conform art. 12.2. din actul constitutiv.
143060 2014/5/30
Societatea Comerciala KONKRET CARGO - S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 afin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale KONKRET CARGO - S.R.L. cu sediul in Bucuresti, sectorul 3, Strada Turturelelor nr. 11A, parter (111,79 MP), Modul 18 si Modul 19, inregistrata sub nr. J40/1083/2003, cod unic de inregistrare 15163049, care a fost inregistrat sub nr. 149705 din 25.04.2014.
155988 2013/11/12
Societatea Comerciala KONKRET CARGO - S.R.L.
HOTARAREA NR. 1/1.07.2013 a adunarii generale a asociatilor S.C. KONKRET CARGO - S.R.L., bd. Decebal, nr. 3, bl. S12B, sc. 1, ap. 15, sectorul 3, Bucuresti, J40/1083/2003, C.U.I. 15163049 DIACONESCU RODICA HARITINA, [***] DINU Ileana, [***], MATACHE Iulia-Claudia, [***] in calitate de asociati ai S.C. KONKRET CARGO - S.R.L., astazi, am hotarat: schimbarea sediului social la adresa: Str. Turturelelor, nr. 11A, parter (111, 79 m.p.), modul 18 si modul 19, sectorul 3, Bucuresti.
165988 2013/11/12
Societatea Comerciala KONKRET CARGO - S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale KONKRET CARGO - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 3, Strada Turturelelor, nr. 11A, parter (111, 79 MP), modul 18 si modul 19, inregistrata sub nr. J40/1083/2003, cod unic de inregistrare 15163049, care a fost inregistrat sub nr. 257891 din 2.07.2013.
17 3975 2013/7/31
Societatea Comerciala KONKRET CARGO - S.R.L.
HOTARAREA NR. 1/8.07.2013 a adunarii generale a asociatilor S.C. KONKRET CARGO - S.R.L., Bucuresti, Str. Turturelelor nr. 11A, parter (111,79 mp), modul 18 si modul 19, sectorul 3, J40/1083/2003, C.U.I. 15163049 DIACONESCU RODICA HARITINA, [***], DINU Ileana, [***], MATACHE Iulia-Claudia, [***] in calitate de asociati ai S.C. KONKRET CARGO - S.R.L., astazi, au hotarat:
1. Majorarea capitalului social cu suma de 1.420 lei, prin aport in numerar, astfel
: - DIACONESCU RODICA HARITINA majoreaza capitalul social cu 880 lei, aport in numerar;
- DINU Ileana majoreaza capitalul social cu 540 lei, aport in numerar.
2. In urma majorarii, capitalul social total subscris si varsat al societatii va fi de 1.800 lei, impartit in 180 de parti sociale, a 10 lei fiecare, si va fi detinut astfel:
• DIACONESCU RODICA HARITINA: 108 parti sociale x 10 lei fiecare = 1.080 lei, reprezentand 60% din capitalul social si din participarea la profit si la pierderi;
• DINU Ileana: 63 de parti sociale x 10 lei fiecare = 630 lei, reprezentand 35% din capitalul social si din participarea la profit si la pierderi;
• MATACHE Iulia-Claudia: 9 parti sociale x 10 lei = 90 lei, reprezentand 5% din capitalul social si din participarea la profit si la pierderi.
3. Participarea la profit si la pierdere este de 47,5% pentru DIACONESCU RODICA HARITINA, de 47,5% pentru DINU Ileana si de 5% pentru MATACHE Iulia-Claudia.
4. Hotararile adunarii generale ale asociatilor se iau cu un procent minim de 60%, atat la prima cat si la a doua convocare, efectuate in conditiile legii, conform art. 12.2. din Actul Constitutiv.
183976 2013/7/31
Societatea Comerciala KONKRET CARGO - S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale KONKRET CARGO - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 3, Strada Turturelelor nr. 11A, parter (111,79 mp), modul 18 si modul 19, inregistrata sub nr. J40/1083/2003, cod unic de inregistrare 15163049, care a fost inregistrat sub nr. 267441 din 10.07.2013.
192628 2013/5/20
Societatea Comerciala KONKRET CARGO - S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale KONKRET CARGO - S.R.L., cu sediul in Bucuresti sectorul 3, Bulevardul Decebal nr. 3, bloc S12B, scara 1, ap. 15, inregistrata sub nr. J40/1083/2003, cod unic de inregistrare 15163049, care a fost inregistrat sub nr. 1500 din 04.01.2013.
20 2628 2013/5/20
Societatea Comerciala KONKRET CARGO - S.R.L.
HOTARAREA NR. 1/03.01.2013 a adunarii generale a asociatilor S.C. KONKRET CARGO - S.R.L., Bucuresti, sectorul 3, str. Plt. Nedelcu Ion nr. 7, bloc 3A, scara 1, etaj 4, ap. 27, J40/1083/2003, C.U.I. 15163049 DIACONESCU RODICA HARITINA, [***], DINU ILEANA, [***], MATACHE IULIA-CLAUDIA, [***] in calitate de asociati ai S.C. KONKRET CARGO - S.R.L., astazi, au hotarat:
1. Schimbarea sediului social la adresa: bd. Decebal nr. 3, bl. S12B, sc. 1, ap. 15, sectorul 3, Bucuresti.
2. Se inchide punctul de lucru din: bd. Decebal nr. 3, bl. S12B, sc. 1, ap. 15, sectorul 3, Bucuresti.
215376 2012/12/28
Societatea Comerciala KONKRET CARGO - S.R.L.
HOTARAREA NR. 1/19.07.2012 a adunarii generale a asociatilor S.C. KONKRET CARGO - S.R.L., Bucuresti, sectorul 3, str. Plt. Nedelcu Ion nr. 7, bloc 3A, scara 1, etaj 4, ap. 27, J40/1083/2003, C.U.I. 15163049 Dinu Ileana, [***], DIACONESCU RODICA HARITINA, [***], Matache Iulia-Claudia, [***] in calitate de asociati ai S.C. KONKRET CARGO S.R.L, astazi, am hotarat:
1. Deschiderea unui punct de lucru la adresa, bd. Decebal nr. 3, bl. S12B, sc. 1, ap. 15, sectorul 3, Bucuresti.
223555 2012/9/17
Societatea Comerciala KONKRET CARGO - S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale KONKRET CARGO - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 3, str. Plut. Nedelcu Ion nr. 7, bloc 3A, scara 1, etaj 4, ap. 27, inregistrata sub nr. J40/1083/2003, cod unic de inregistrare 15163049, care a fost inregistrat sub nr. 699462 din 10.07.2012.
233555 2012/9/17
Societatea Comerciala KONKRET CARGO - S.R.L.
HOTARAREA NR. 1 din data de 10.07.2012, a adunarii generale a asociatilor S.C. FOLCLORIC ART - S.R.L., J40/1083/2003, CUI 15163049 Danaila Florin, [***] Iordache Stefan, [***], Dinu Ileana, [***], Diaconescu Rodica-Haritina, [***], Matache Iulia-Claudia, [***], in calitate de asociati ai S.C. FOLCLORIC ART - S.R.L., astazi, am hotarat:
1. Cesionarea de catre Danaila Florin a tuturor celor 10 parti sociale x 10 lei fiecare = 100 lei, reprezentand 26,32% din capitalul social si din participarea la profit si la pierderi catre Diaconescu Rodica-Haritina.
2. Cesionarea de catre Iordache Stefan a 5 parti sociale x 10 lei fiecare = 50 lei, reprezentand 13,16% din capitalul social si din participarea la profit si la pierderi catre Dinu Ileana si a 5 parti sociale x 10 lei fiecare = 50 lei, reprezentand 13,16% din capitalul social si din participarea la profit si la pierderi catre Matache Iulia-Claudia.
3. In urma cesiunii, capitalul social total subscris si varsat al societatii va fi de 380 lei, impartit in 38 parti sociale a cate 10 lei fiecare si va fi detinut astfel:
- Dinu Ileana: 9 parti sociale x 10 lei fiecare = 90 lei, reprezentand 23,68% din capitalul social;
- Matache Iulia-Claudia: 9 parti sociale x 10 lei fiecare = 90 lei, reprezentand 23,68% din capitalul social;
- Diaconescu Rodica-Haritina: 20 parti sociale x 10 lei fiecare = 200 lei, reprezentand 52,64% din capitalul social. 4. Asociatii hotarasc, totodata, ca participarea la profit si la pierderi sa se faca in urmatoarea proportie:
- Dinu Ileana - 33,33%;
- Matache Iulia-Claudia - 33,33%;
- Diaconescu Rodica-Haritina - 33,34%. 5. Schimbarea obiectului principal de activitate din: cod CAEN 4791 comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet, in cod CAEN 5229 alte activitati anexe transporturilor.
Drept consecinta, activitatea - Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet - cod CAEN 4791, trece intre obiectele secundare de activitate.
6. Schimbarea denumirii societatii din S.C. FOLCLORIC ART - S.R.L. in S.C. KONKRET CARGO - S.R.L.
242802 2012/7/30
Societatea Comerciala FOLCLORIC ART - S.R.L.
NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societatii comerciale FOLCLORIC ART - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 3, str. Plut. Nedelcu Ion nr. 7, bloc 3A, scara 1, etaj 4, ap. 27, inregistrata sub nr. J40/1083/2003, cod unic de inregistrare 15163049, care a fost inregistrat sub nr. 691757 din 04.07.2012.
252800 2012/7/30
Societatea Comerciala FOLCLORIC ART - S.R.L.
HOTARAREA NR. 1/2.07.2012 a adunarii generale a asociatilor S.C. FOLCLORIC ART - S.R.L., Bucuresti, sectorul 3, str. Plut. Nedelcu Ion nr. 7, bloc 3A, scara 1, etaj 4, ap. 27, J40/1083/2003, C.U.I. 15163049 DANAILA Florin, [***], IORDACHE Stefan [***] in calitate de asociati ai S.C. FOLCLORIC ART - S.R.L., astazi, impreuna cu:
- DINU Ileana, [***], - DIACONESCU Rodica Haritina[***], - MATACHE Iulia-Claudia [***] am hotarat:
1. Reluarea activitatii societatii incepand cu data de 2.07.2012.
2. Majorarea capitalului social al societatii cu suma de 180 de lei, aport in numerar, astfel:
DINU Ileana si MATACHE Iulia-Claudia participa la majorare cu suma de 40 lei fiecare, iar DIACONESCU Rodica Haritina participa la majorare cu suma de 100 lei, devenind astfel asociati.
3. In urma majorarii, capitalul social total subscris si varsat al societatii va fi de 380 lei, impartit in 38 parti sociale a cate 10 lei fiecare si va fi detinut astfel:
- DANAILA Florin: 10 parti sociale x 10 lei fiecare = 100 lei, reprezentand 26,32% din capitalul social si din participarea la profit si la pierderi;
- IORDACHE Stefan: 10 parti sociale x 10 lei fiecare = 100 lei, reprezentand 26,32% din capitalul social si din participarea la profit si la pierderi;
- DINU Ileana: 4 parti sociale x 10 lei fiecare = 40 lei, reprezentand 10,52% din capitalul social si din participarea la profit si la pierderi;
- DIACONESCU Rodica Haritina: 10 parti sociale x 10 lei fiecare = 100 lei, reprezentand 26,32% din capitalul social si din participarea la profit si la pierderi;
- MATACHE Iulia-Claudia: 4 parti sociale x 10 lei fiecare = 40 lei, reprezentand 10,52% din capitalul social si din participarea la profit si la pierderi.
4. Se revoca din functia de administrator dl IORDACHE Stefan si se numeste in functia de administrator cu puteri depline si pentru o perioada nelimitata, dna DIACONESCU Rodica Haritina.
26 2649 2010/6/17
Societatea Comerciala FOLCLORIC ART - S.R.L.
HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR SOCIETATII FOLCLORIC ART S.R.L., ESTE INREGISTRATA LA REGISTRUL COMERTULUI SUB NUMARUL J40/1083/2003 SI C.U.I. RO 15163049, CA PERSOANA JURIDICA ROMANA, CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT, CU SEDIUL IN BUCURESTI, SECTOR 3. NR.2/31.05.2010 Asociatii societatii Danaila Florin, [***] si Iordache Stefan, [***], Hotarasc - In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societatii, se suspenda (intrerupe temporar) activitatea societatii, ca urmare a urmatoarelor motive:
- climatul economic actual,
- lipsa activitatii pana in acest moment
. - Suspendarea se realizeaza pentru o perioada de 3 ani incepand cu data de 01.06.2010 pana la 31.05.2013.
(67/1.687.120)

Nu are niciun sens sa enumeram dosarele Konkret Cargo, in piata transporturilor acest caz a fost unul extrem de renumit la momentul sau pentru fraudarea furnizorilor.

Important

Multumim burselor si furnizorilor de transport care ne-au transmis informatii importante. Daca aveti contributii pentru acest caz, va rugam sa ni le trimiteti prin e-mail.

Cum puteti proteja societatea dumneavoastra de astfel de situatii?

La Volsped facem tot posibilul pentru a ne asigura inca de la inceput ca astfel de incidente nu pot produce daune (salariatilor, furnizorilor si clientilor). Folosim printre altele si urmatoarele metode:

  • Crearea unei relatii pozitive cu clientul pe termen scurt, mediu sau lung.
  • Protejarea impotriva supracreditarii prin sistemul informatic de lucru.
  • Planificarea cashflow-ului in detaliu si alte elemente de AI TensorFlow.
  • Analiza periodica a clientilor atat automat (statistica, predictii, date publice) cat si manual.
  • Asigurarea platilor prin COFACE.
  • Actualizarea zilnica a modelului surselor de venit.

De la publicarea acestui articol, am primit informatii de la diverse companii de transport ca in acest lant se mai afla si firmele Chromesteap Otto SRL, Zeus Expeditii, European Real Care, Top Transport Expeditii si multe altele. Prin intermediul tuturor acestor firme se efectueaza / s-au efectuat transporturi si pentru Konkret Line, furnizorii de transport nefiind niciodata achitati.

Ultimul update: 12 septembrie 2019.